Москва, ул. Уральская, д. 23, корп. 2
Щёлковская
В качестве дополнительного обстоятельства, свидетельствующего о возможном отсутствии реальной деятельности заемщика, рекомендуется рассматривать информацию о его отнесении к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций
Кроме того, при наличии такой информации Банк России рекомендует классифицировать и формировать резервы на возможные потери в соответствии с подпунктом 3.12.1 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П.
Источник: consultant.ru
