![call](https://bukvoed.ru/wp-content/themes/bukvoed/assets/images/header1.png)
![call](https://bukvoed.ru/wp-content/themes/bukvoed/assets/images/header2.png)
Установлен порядок доведения до сведения кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц, денежные переводы из которых подлежат обязательному контролю
Зашифрованный файл указанного перечня направляется Росфинмониторингом в личный кабинет кредитной организации в раздел "Перечни".
Размещение перечня осуществляется не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего указанный перечень либо вносящего в него изменения. Датой доведения перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой его размещения в личном кабинете.
Сведения, содержащиеся в перечне, относятся к информации ограниченного доступа.
В приложении приведена форма перечня и порядок ее заполнения.
Источник: consultant.ru
![call](https://bukvoed.ru/wp-content/themes/bukvoed/assets/images/header1.png)
![call](https://bukvoed.ru/wp-content/themes/bukvoed/assets/images/header2.png)