Москва, ул. Уральская, д. 23, корп. 2
Щёлковская
При осуществлении операций по размену банкнот или монет или замене поврежденных банкнот и монет на сумму до 40 000 рублей идентификация клиента — физического лица проводиться не будет
Исключением может являться ситуация, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В случае совершения аналогичных операций на сумму от 40 000 до 100 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте может быть проведена упрощенная идентификация физического лица.
Источник: consultant.ru
