С 1 января по 31 мая 2023 года к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушения порядка и (или) сроков представления сведений и информации об отдельных операциях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ

admin

2 года назад

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 N ИН-03-12/141 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Речь идет о нарушениях, указанных в информационном письме Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72, в отношении операций, предусмотренных пунктом 1.3-1 статьи 6 данного Закона.