Отмечается, что требования подлежат применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими), исполнительными органами международного личного фонда и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги.
В приложениях к проекту требований приведены:
сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов — физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей — физических лиц и бенефициарных владельцев;
сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица;
сведения, включаемые в анкету клиента.
Проектом признается утратившими силу Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366, которым регулируются аналогичные правоотношения.