Правительством предлагается внедрение риск-ориентированного подхода к контролю за сомнительными валютными операциями

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» (не внесен в ГД ФС РФ)

Проектом вводится понятие сомнительной валютной операции (признаки таких операций определит Банк России), устанавливаются полномочия органов валютного контроля, уполномоченных банков и органов, уполномоченных Правительством РФ, по выявлению таких операций и обмену информацией о выявленных сомнительных валютных операциях.

Кроме того, проектом предлагается установить переходный период для применения требования по репатриации валюты, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ.