Банка России от 01.07.2022 «Начала работать платформа «Знай своего клиента»
К сервису подключились все банки, и с 1 июля 2022 года они получают от регулятора информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Банк России на основании имеющихся сведений распределил юридических лиц и ИП на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»).
Сообщается, что, если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Однако в случае, если и банк, и регулятор отнесли клиента к «красной» группе, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.