Речь идет о сведениях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку внесенными в них изменениями, которые вступят в силу с 1 октября, расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
Банк России отметил, что обеспечение реализации указанных изменений потребует принятия кредитными организациями и НФО комплекса мер организационно-технического характера.